记录了大量的网络投资诈骗交易信息

2020-06-29 14:35

重庆市公安局刑警总队2日通报,当地警方为期一年的打击网络投资诈骗专项行动,共捣毁网络投资诈骗集团14个,二级诈骗团伙43个,抓获犯罪嫌疑人近400名,案件涉及受害人6000余人,涉案总金额3.8亿余元人民币。

警方称,此类案件作案手法新颖,采用公司化运作。犯罪团伙主要由“股东”、“分析师”、“操盘手”、“业务员”、“代理商”等5类人员构成。犯罪团伙打着合法公司的招牌,勾结网络软件公司,在互联网搭建虚假大宗商品、农产品、贵金属等现货期货交易平台。通过发展下级代理,以高额回报为饵诱骗客户投资。

警方介绍,自2014年以来,重庆、浙江及安徽等地连续发生多起以现货、期货交易为名的诈骗案。由于涉案地域广、受害人员多,且涉案金额巨大,公安部成立“3.20”打击网络投资诈骗犯罪专案指挥部,以重庆市公安局发现的诈骗集团线索为依据,指定诈骗公司注册地公安机关为主侦单位,先后组织多批次打击行动。

客户投资后,犯罪团伙将国际知名交易平台大盘数据,复制到搭建的虚假交易平台上,通过虚拟资金控制市场行情,或放大交易杠杆控制市场行情,以及在后台人为绘制大盘k线等方法,控制大盘涨跌,致使投资者亏损,进而获利。

通过对27万余条数据筛查清理,重庆警方共梳理出91条网络诈骗犯罪线索,案件发生地分布于全国24个省市。通过这些线索,民警逐一查实这些诈骗集团的组成人员、作案经过及相关证据。在公安部统一指挥下,案件逐一侦破。

在侦查过程中,重庆刑侦部门通过走访银行、第三方支付公司等金融机构,以及人民银行、重庆市金融办等管理部门,在收集固定证据的同时,寻找破案契机。民警侦查发现某第三方支付机构在进行资金进出业务时,记录了大量的网络投资诈骗交易信息。